ТОВ "ФК "Інвест Фінанс" застереження

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Наталія Титаренко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Наталія Титаренко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу надати інформацію щодо письмового застереження ТОВ "ФК "Інвест Фінанс"
за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ в частині належної перевірки клієнтів, а саме нездійснення верифікації клієнтів в порядку, визначеному законодавством.

Прошу надати копію письмового застереження до ТОВ "ФК "Інвест Фінанс" за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ в частині належної перевірки клієнтів, а саме нездійснення верифікації клієнтів в порядку, визначеному законодавством.

З повагою,

Наталія Титаренко

Пошта НБУ, Національний банк України

3 Attachments

 

 

, .

 

 

[1]Facebook [2]Twitter [3]Flickr [4]Youtube [5]Instagram

[6]Telegram [7]LinkedIn

 

[8]cid:image001.jpg@01D589BE.5C6A9CA0

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

.

- [9]http://canbu.bank.gov.ua/verify.

 

:

1)  , :

***.pdf ;

***.sig ***.p7s , ;

2)  [10]http://canbu.bank.gov.ua/verify, ***.sig ***.p7s, ***.pdf;

3)  , .

 

References

Visible links
1. https://www.facebook.com/NationalBankOfU...
2. https://twitter.com/NBUkraine
3. https://www.flickr.com/photos/134562672@...
4. https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3...
5. https://www.instagram.com/national_bank_...
6. https://t.me/nbu_ua
7. https://www.linkedin.com/company/nationa...
9. http://canbu.bank.gov.ua/verify
10. http://canbu.bank.gov.ua/verify

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]