Щодо курупції

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Міністерство культури та інформаційної політики України
01601, місто Київ, вулиця Івана Франка, 19

Щодо питання виявленої корупції
у циркових закладах сфери управління
Міністерства культури та інформаційної політики України

В рамках кримінального провадження № 2017040650000928 від 10 березня 2017 року проведено ряд оперативно слідчих дій в ході яких встановлено, що посадовими особами державних підприємств:

ДП «Дніпровський державний Цирк» (код ЄДРПОУ 02174187)
49030, м. Дніпро, наб. Леніна, 33.
Генеральний директор: Шабатько Віктор Іванович
ДП «Львівський державний цирк» (код ЄДРПОУ 02174626)
79016, м. Львів, вул. Городоцька, 83.
В.о.директора: Здреник Роман Іванович
ДП «Харківський державний цирк імені Ф. Д. Яшинова» (код ЄДРПОУ 4786635)
61126,м. Харків, майдан Ірини Бугримової 1.
Генеральний директор: Житницький Олексій Анатолійович
проведено фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «НВО «Юністрой» (код ЄДРПОУ 36826080) на загальну суму понад 7 млн. грн., у період з 2016 по 2017.

Довідково:
ТОВ «НВО «Юністрой» (код ЄДРПОУ 36826080)
Вид діяльності: 90.01 Театральна та концертна діяльність

Адреси реєстрації:
Станом на 13.06.2016 адреса:
51925, Дніпропетровська обл. місто Дніпродзержинськ,Заводський район,ВУЛИЦЯ АРСЕНІЧЕВА, будинок 48, квартира 2
03.02.2017 змінилась адреса на:
51925,Дніпропетровська обл.місто Кам’янське,Заводський район,ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬЄВСЬКА,будинок 48
квартира 2
13.02.2018 змінилась адреса на:
76000, Івано-Франківська обл.місто Івано-Франківськ,ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА,будинок 25
Засновник: Зельцер Єлизавета Іванівна
Директор: Швець Іван Валентинович
https://opendatabot.ua/c/36826080

У ході проведеної оперативної роботи встановлено, що на протязі 2016-2017 років посадові особи вищезазначених підприємств привласнили грошові кошти шляхом проведення розрахунків з підприємствами, які мають наявні ознаки «фіктивності», а саме: відсутність за фактичною адресою реєстрації, відсутність виробничої потужності, складських приміщень, транспортних засобів, кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

У ході аналізу інформації встановлено, що Зельцер Єлизавета Івнавіна та Зельцер Дмитро Матвійович являються засновниками ряду фіктивних організацій театральної та концертної діяльності.

ТОВ "ФЕНТАЗІЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41112962)
Адреси реєстрації:
51925,Дніпропетровська обл.,місто Кам’янське,Заводський район,ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬЄВСЬКА,будинок 48,квартира 2
11.07.2017 змінилась адреса на:
51931, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Заводський район, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 5
Директор: Зельцер Дмитро Матвійович
https://opendatabot.ua/c/41112962

ТОВ «ПЦ «Холідей Люкс» (код ЄДРПОУ 41457181)
Адрес реєстрації:
51931, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Заводський район, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 5
Директор: Зельцер Дмитро Матвійович
https://opendatabot.ua/c/41457181

ТОВ «Інтерстар сервіс» (код ЄДРПОУ 41457265)
Адрес реєстрації:
51931, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Заводський район, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 5
Директор: Зельцер Дмитро Матвійович
https://opendatabot.ua/c/41457265

ТОВ «ПЦ «ДУЕТ» (код ЄДРПОУ 39176608)
Адреси реєстрації:
Станом на 13.06.2016 адреса:
51925,Дніпропетровська обл.,місто,Дніпродзержинськ,Заводський район,ВУЛИЦЯ АРСЕНІЧЕВА,будинок48,квартира 2
03.02.2017 змінилась адреса:
51925,Дніпропетровська обл.місто Кам’янське,Заводський район,ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬЄВСЬКА,будинок 48
13.02.2018 змінилась адреса:
76000, Івано-Франківська обл.місто Івано-Франківськ,ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА,будинок 25
Директор: Швець Іван Валентинович
https://opendatabot.ua/c/39176608

У ході проведеної оперативної роботи встановлено, що посадовими особами державних підприємств:
ДП «Дніпровський державний Цирк» (код ЄДРПОУ 02174187)
49030, м. Дніпро, наб. Леніна, 33.
Генеральний директор: Шабатько Віктор Іванович
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК" (код ЄДРПОУ 02174170)
50050,м. Кривий Ріг,вул. Віталі Матусевича, 10.
Генеральний директор: Хлібосолов Ігор Олексійович

ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 02174618)
01135,м. Київ,пл. Перемоги, 2.
В.О. генерального директора: Шевченко Людмила Олексіївна

на протязі 2017-2018 років привласнили грошові кошти шляхом проведення розрахунків з підприємствами, які мають наявні ознаки «фіктивності», а саме: відсутність за фактичною адресою реєстрації, відсутність виробничої потужності, складських приміщень, транспортних засобів, кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також податковим органом зазначено, що встановлено ряд підприємств котрі використовуються злочинним угрупуванням з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, серед яких зазначені товариства, а також перелічено десятки ухвал різних судів по вказаним кримінальним провадженням.

Матеріали кримінального провадження, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №32019030000000023 від 27.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Також встановлено, і це вбачається із витягу з ЄРДР, що службові особи підприємств в період 2016-2019 років шляхом оформлення безтоварних операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей та, відповідно, формування податкового кредиту з податку на додану вартість транзитним суб`єктам господарської діяльності, забезпечили незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого ухилились від сплати податків.

Також встановлено, що у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 302689, адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 78-В / м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), у одного з підконтрольних учасникам конвертаційного центру транзитно-конвертаційного суб`єкта господарської діяльності відкрито наступний рахунок: ТОВ "ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР АРЕНА" (код ЄДРПОУ 42848526)

ТОВ "ПРОДЮСЕРСЬКИЙ ЦЕНТР АРЕНА" (код ЄДРПОУ 42848526)
Адрес реєстрації:
25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Фортечний район, ВУЛИЦЯ ЕЛЬВОРТІ, будинок 5
Директор: Швець Іван Валентинович
https://opendatabot.ua/c/42848526

Між державними підприємствами (далі - Цирками ) та товариствами (далі - Продюсер ) укладено ряд договір, відповідно до яких Цирки запрошують, а Продюсер направляє наступні циркові номери під брендом CHINIZELLI (www.chinizelli.com) /це - імітація цирку Чінізеллі/ для роботи у виставах.

Згідно з Договорів Сума доходів (з ПДВ), отриманих з кожної циркової вистави, розподіляється між Сторонами таким чином: 40% від суми отриманих доходів - частка цирку; 60% від суми отриманих доходів - частка Продюсера . Податок на додану вартість з отриманих доходів сплачується Сторонами самостійно.

Таким чином в період 2016-2019 років посадові особи вищезазначених державних підприємств привласнили грошові кошти шляхом проведення розрахунків з підприємствами, які мають наявні ознаки «фіктивності» понад 35 млн. грн., додатково тільки ДП "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦИРК УКРАЇНИ" зазнав збитків понад 17 млн.грн.

Окремо звертаємо увагу на те, що Зельцер Дмитро Матвійович переховується на тимчасово окупованій території Автономна Республіка Крим.
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1...

Також встановлено, що Здреник Роман Іванович (В.о. директора ДП «Львівський державний цирк») в період з лютого 1997 по березень 2003 року працював на території Російської Федерації та був завербований спецслужбами. Після повернення в Україну в серпні 2003 року влаштувався в ДП «Львівський державний цирк» комерційним директором. Як встановлено організував злочинну схему по всій Україні по розкраданню коштів державних підприємств через фіктивні товариства та фізичних осіб будучи посередником.

Відсутність контролю з сторони Міністерства культури та інформаційної політики України
дає змогу виводити з державних підприємств величезні кошти та направляти їх на підрив суверенітету України.

А тому, враховуючи вищенаведене, та керуючись ст. 40 Конституції України «усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк».

Відповідно ст. 19 Закону України «Про звернення громадян» органи державної влади, посадові особи зобов’язані: об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги; невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням; письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення.

ПРОШУ:

1. В межах наданих повноважень та у порядку визначеному законом, надати копію всіх документів по господарській діяльності між зазначеними товариствами та державними цирковими установами за період 2016-2019 років.

З повагою,

Андрій Турка