Покривання національною поліцією маштабного шахрайства злочинної групи з з використанням електронно-обчислювальної техніки

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Сергій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Міністру Внутрішних Справ України
Авакову А.Б.

Дікуля Андрія Володимировича, (довірена особа заявників, що прописані за межами Києва), м. Київ, вул. Герцена, 35 кв. 326, т. 067-755-9874
Фоміна Сергія Анатолійовича, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Хирів, вул. Б. Хмельницького 23/31 т. 068-010-0923, 093-982-4561
Ілляшик Іванни Сергіївни, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Нове Життя 56, т. 050-252-2218
4. ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс" в особі Іванюк Мар'яни Богданівни, що діє на підставі довіреності №2 від 10 вересня 2018 року, юридична адреса м.Дніпро, вул. Караваєва, 13, т. 097-806-4856
Панкова Кирила Ігоровича,м.Київ,вул.Руденко Лариси буд. 15/14,кв 267, ФОП Панков т. 063-895-1656
Гайворонського Олександра Миколайовича, Харьковская обл. м. Зміїв, вул. Серпнева(Папанина), 21 т. 050-600-3865
Зяхора Данила Юрійовича , м. Київ вул. Героїв Севастополя, д. 17в кв. 7, т. 050-164-0325
Воронова, Олена Костянтинівна, 03151 г. Київ, вул. Новгородська, 5, кв 48, т. 096-344-4989
Топольської Людмили Іванівни, Одеська обл, Ренійський р-н, с. Котловина, вул. 28 червня,96, т. 067-956-4510
Позднякової Валентини Максимівни, м. Луганськ, вул.Коцюбинського, 9 кв.47, т. 050-381-9626
Головинової Юлії Олексіївни (довіреної особи ФОП Омельчук О.О,), м. Херсон, вул.Джанкойська 7б, т. 066-040-0385
Сапко Ігоря Валентиновича, м. Київ, вул. Олійника, 3, кв.44, т. 066-813-6605,
Берднікова, Сергія Федоровича, (довіреної особи ТОВ "С.К.С."),м. Київ вул.Екскаваторна, 35, т. 050-208-3768

КОЛЕКТИВНА ЗАЯВА
про вчинення шахрайства

В період з 10 по 17 вересня 2018 нами було зафіксовано документально щонайменше 13 випадків шахрайських дій з боку групи осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки (дії, що підпадають під ст 190 КК України, розділ 3), що діяли від імені ТОВ «Делікс Промгруп» (яка відома також як “Деліікс Промгруп”, надалі ТОВ «Делікс Промгруп»), на торгівельних майданчиках PROM.UA та BIGL.UA. (Додаток 1 - Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Делікс – майже всі сторінки вже видалено відповідними торговельними платформами) та шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи коштами користувачів ціх торгових майданчиків. Окрім документально зафіксованих 13 випадків на загальну суму 79 тисяч 563 грн. 54 копійки, записи від десятків інших ошуканих клієнтів PROM.UA (Додаток 2 – Копія записів від 60 ошуканих користувачів порталу PROM.UA) свідчать про масштабні шахрайські дії групи осіб, пов’язаних з ТОВ «Делікс Промгруп», що здійснили детально продуману схему в масштабах України (Львів, Дніпро, Чернігівська обл., Київ та область, Харківська, Херсонська, Одеська обл., інші міста та області), жертвою якої стали за нашими оцінками близько сотні громадян на загальну суму, що ймовірно перевищує пів-мільйона гривень.

Нижче приведені деталі щодо кожної транзакцій згідно зі свідченнями 13 осіб, що підписали цю заяву.
1) 11 вересня 2018 р. Дікуль Андрій Володимирович, перерахував 2700 грн. за ванну акрилову Kolo Rekord 170x75 с ножками згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 11 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.1).
2) 12 вересня 2018 р. Фомін Сергій Анатолійовича, перерахував 5958.04 грн. за ламінат Tarkett Estetica AC5/33 9mm Дуб Натуральний згідно з рахунком фактурою № СФ-020330 від 11 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.2).
3) 17 вересня 2018 р. Ілляшик Іванна Сергіївна, перерахувала 5517 грн. за духову шафу BEKO BIE22300X згідно з рахунком фактурою № КК-02048 від 17 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.3).
4) 12 вересня 2018 р. ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс", перерахувала 15600 грн. за 3 сміттєві євроконтейнери згідно з рахунком-фактурою № КК-02011 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та платіжного доручення додаються (Додаток 3.4).
5) 14 вересня 2018 р. Панков Кирил Ігорович, перерахував 2750 грн. за Біг Бег (поліпропіленовий) згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 14 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.5).
6) 10 вересня 2018 р. Гайворонський Олександр Миколайович, перерахував 5500 грн. за смартфон Samsung Galaxy J7 згідно з рахунком фактурою № СФ-020319 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.6).
7) 13 вересня 2018 р. Зяхор Данило Юрійович, перерахував 957 грн. за унітаз згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 12 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.7).
8) 11 вересня 2018 р. Воронова Олена Костянтинівна, перерахувала 3444,02 грн. за плитку та бордюр згідно з рахунком фактурою № РФ-00919 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.8).
9) 10 вересня 2018 р. Топольська Людмила Іванівна, перерахувала 6500 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № ПШ-05026 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.9).
10) 14 вересня 2018 р. Позднякова Валентина Максимівна та Поздняков Артем Вікторович, перерахували 6500 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № ПШ-05021 від 7 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.10).
11) 14 вересня 2018 р. ФОП Омельчук О.О (представник Головинова Юлія Олексіївна) перерахували 6300 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № 63316 від 10 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.11).
12) 14 вересня 2018 р. Сапко Ігор Валентинович, перерахував 7280,08 грн. за ламінат Classen Harmony Forte 4V AC5/33 згідно з рахунком фактурою №СФ-020349 від 13 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.12).
13) 07 вересня 2018 р. ТОВ "С.К.С." перерахували 10600 грн. за 2 сміттєвих євроконтейнера згідно з рахунком фактурою № КК-02001 від 5 вересня 2018 р.
Копія рахунку та квитанції про оплату додаються (Додаток 3.13).

В усіх випадках після переведення грошей, представники ТОВ “Делікс Промгруп”припиняли виходити на контакт, відповідати на телефонні дзвінки, та звернення через електронну пошту або месенджери. В усіх випадках товар не було поставлено замовнику.

В кожному з приведених вище випадків, перекази були зроблені згідно з даними в рахунку-фактурі, а саме ТОВ “Деліікс Промгруп” ЄДРПОУ 42171531, р/р 26000700450231 в АТ “Правекс Банк” у м. Київ МФО 380838
Адреса 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, ІНН 421715326532. Номер свідоцтва 182653450101 було вказано лише в рахунках на ламінат.

Просимо звернути увагу на умисну розбіжність в назві, що було надано в більшості рахунків. В 9 з 13 рахунках назву підприємства було подано як “Деліікс Промгруп” (з двома літерами “ї”), тоді як офіційно зареєстрована назва є ТОВ “Делікс Промгруп” (з одною літерою “ї”) згідно державної реєстрації юридичної особи під номером ЄДРПОУ 42171531 та ІПН 421715326532. Лише в читирьох з дванадцяти випадках (р/ф № КК-02048 від 2018.09.17 за духову шафу на покупця Іляшик І., р/ф №СФ-020330 від 2018.09.11 за ламінат на покупця Фоміна С., р/ф №СФ-020349 від 2018.09.13 за ламінат на покупця Сапко І.В. та р/ф №СФ-020319 від 2018.09.10 за смартфон на покупця Гайворонського О.) назва підприємства була надрукована правильно ТОВ “Делікс Промгруп” (з одною літерою “ї”) згідно державної реєстрації.

Також шахрайська група працювала згідно з системою класифікації товарів, де різні люди або різні телефони і адреси електронної пошти були віддані під різні групи товарів, а саме:
1. Сантехніка (ванни, унітази) - рахунки-фактури серії СФ, тел. 044-363-02-41 – [email address]
(Покупці - ).
2. Дрова - рахунки-фактури серії ПШ, тел. 044-363-02-42 - [email address]
(Покупці - Топольска Л (ПШ-05026), Позднякова В. та Поздняков А.(ПШ-05021 - 2018.09.07), Головинова Ю.).
3. Кухонна техніка (духова шафа) та сміттєві контейнери - рахунки-фактури серії КК, тел. 044-363-02-43 - [email address]
(Покупці Ільяшик І. (КК-02048) та ТОВ “Будівельна компаній Строй Плюс”, представник Іванюк, М. (КК-02011)
4. Плитка і бордюри - рахунки-фактури серії РФ - тел. 044-363-02-45 - [email address]
(Покупець Воронова О. (РФ-00919)
5. Ламінат - рахунки-фактури серії СФ, тел. 044-363-02-47, 066-562-35-51
(Покупці - Фомін С. (СФ-020330) та Сапко І.). В рахунках на ламінат також було вказано номер свідоцтва 182653450101, а в усіх інших рахунках-фактурах – ні. Також в р/ф на ламінат, «Делікс Промгруп» надруковано без лапок, а також немає ел. пошти.
6. Смартфони - листування велось із скриньки [email address]

Також нами була встановлена IP адреса 217.147.170.40, що належить провайдеру доступу до Интернет ITL Company
Провайдер Snegur V.I [ITL Company] (Додаток 5), з якої злочинна група вела електронне листування з однієї із своїх поштових скриньок, а саме [email address]. Ця IP адреса повністю співпала з IP адресою іншої фірми ТОВ “Рест Груп” яка вже на початку жовтня торгувала подібними товарами, зокрема поліпропіленовими пакетами Біг Бег також по підозріло заниженим цінам через Інтернет-ресурс OLX. Копія їхнього рахунку-фактури надається в Додатку 6. Таким чином, навіть після проведення масштабної шахрайської операції на майданчиках ПРОМ та БІГЛ, злочинне угруповання не зупинилось, а відчуваючи повну безкарність продовжило ошукувати громадян України.

Ми попереджені про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Просим:

1. Порушити кримінальну справу за ст.190 п.3 та потенційно п. 4 КК України. відносно групи осіб, що діяли від імені ТОВ «Делікс Промгруп», на торгівельних майданчиках PROM.UA та BIGL.UA.

2. Додати цю заяву до ЄРДС та сповістити про реєстраційні номери та слідчі дії нашому представнику, Дікулю, Андрію Володимировичу, (довірена особа заявників, що мешкають за межами Києва), м. Київ, вул. Герцена, 35 кв. 326, т. 067-755-9874

3. Подати судовий позов на арешт рахунків ТОВ “Делікс Промгруп” та вимагати від Правекс-банку накласти арешт на р/р 26000700450231 в АТ “Правекс Банк” у м. Київ МФО 380838.

4. Подати судовий позов на дозвіл отримати від провайдерів послуг доступу до електронної пошти (GMAIL.COM, I.UA, RAMBLER.RU) відкриття реєстраційної інформації, IP-адрес з яких здійснювався доступ до поштових скриньок, а також відкриття змісту вхідної та вихідної кореспонденції за наступними адресами електронної пошти:
[email address] - сантехніка (ванни)
[email address] - дрова
[email address] - сміттєві євроконтейнери, кухонна техніка
[email address] - плитка і бордюри

5. Подати судовий позов на дозвіл отримати від провайдерів послуг мобільного зв'язку відкриття реєстраційної інформації, GPS-локалізації користувачів, та змісту вхідної та вихідної SMS-кореспонденції, та деталізації вхідних та вихідних дзвінків за наступними номерами:
044-363-02-41 - сантехніка (ванни)
044-363-02-42 - дрова
044-363-02-43 - сміттєві євроконтейнери, кухонна техніка
044-363-02-44
044-363-02-45 - плитка і бордюри
044-363-02-46
044-363-02-47 - ламінат
097-184-36-85
066-562-35-51 - ламінат
073-438-70-78

6. Подати судовий позов на дозвіл отримати від провайдерів доступу до Інтернет реєстраційної інформації, фізичного місцехнаходження, та IP-адрес ТОВ «Делікс Промгруп», та осіб і організацій пов'язаних з нею.

7. Подати судовий позов на розшук та заборону на виїзд з країни особам, що підозрюються в шахрайських діях та можливо пов'язані з діяльністю ТОВ «Делікс Промгруп» а також пов'язаних з ними компаній та осіб, зокрема засновнику (100% статутного капіталу 200 000 грн.) і керівнику ТОВ «Делікс Промгруп» Братко Ганні Станіславовні, ІПН 3090517740, народжена 12 серпня 1984 року, паспорт ВН 625891 виданий Коростенським РС УГМС 17 травня 2014 року, прописана у с. Михайлівка Житомирської обл., вул. Лісова, д.22. Тел. 067-841-22-80, а також Гмирі Олександру Володимировичу, що був засновником (100% статутного капіталу 2 000 грн.) та керівником до 2 серпня 2018 р.

8. Оперативно-слідчої групі отримати від торгівельних майданчиків PROM.UA та BIGL.UA повну контактну інформацію про всіх потенційних жертв шахрайських дій групи осіб, пов'язаних з ТОВ «Делікс Промгруп».

9. Провести досконале розслідування ролі торгівельних майданчиків та персоналу PROM.UA та BIGL.UA в справі сприяття шахрайським діям групи осіб, пов'язаних з ТОВ «Делікс Промгруп».

10. Знайти та притягнути до відповідальності осіб, що причетні до планування, виконання, сприяння та покриття злочинних дій жертвами яких стали 13 заявників та десятки інших громадян України.

11. Забезпечити відшкодування прямих та непрямих збитків осіб, що підписали цю заяву, а також інших осіб, які можливо звернуться в майбутньому в якості жертв цього масштабного злочину та нададуть документальні підтвердження своїх збитків.

12. Провести службове розслідування причин злочинної недбалості робітників поліції та притягти до відповідальності осіб з чиєї провини усі індивідуальні заяви потерпілих, що були подані раніше у такі відділення, як Дніпровське, Оболонське, Дарницьке ВП ГУНП у м. Києві, Зміївське ВП ГУНП в Харківській області, Шевченківське ВП ВП ГУНП у м. Дніпро та інші були в цілому проігноровані, няких значних слідчих не було проведено, а в деяких випадках навіть не були додані до ЄРДР, а замість того були переведені в статут цивільно-правових відносин.

Додатки:
Додаток 1 - Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Делікс Промгруп (ст. 4)
Додаток 2 - Копії рахунків-фактур та квитанцій про оплату (ст. 17)
Додаток 3 - Копії індивідуальних заяв потерпілих, що були подані раніше
Додаток 4 - Інформація про IP адресу з якої шахраї вели листування
Додаток 5 - Копія рахунку від РЕСТ Груп, IP адреса якої співпадає з адресою, з якої шахрайська група від Делікс відправляла електронну пошту покупцям.
Додаток 6 - Копія записів від користувачів порталу PROM.UA, що постраждали від шахрайських дій групи осіб, пов’язаних з ТОВ «Делікс Промгруп» (ст. 5)

Заяву написано 17 жовтня 2018 р.

Підписи заявників

Дікуль Андрій Володимирович __________

Фомін Сергій Анатолійович ____________

Ілляшик Іванна Сергіївна ____________

Від ТОВ “БК Строй Плюс“ за довіреністю Іванюк Мар'яна Богданівна____________

Панков Кирил Ігорович ____________

Гайворонський Олександр Миколайович ____________

Зяхор Данило Юрійович ____________

Воронова Олена Костянтинівна ____________

Топольська Людмила Іванівна ____________

Позднякова Валентина Максимівна ____________

Від ФОП Омельчук О.О Головинова Юлія Олексіївна ____________

Сапко Ігор Валентинович ____________

Від ТОВ “С.К.С. “Бердніков, Сергій Федорович ____________

Додатки

Додаток 1
Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Делікс Промгруп

https://prom.ua/c2996489-deliks-promgrup...
https://delix-promgrup.prom.ua/p76362423...
https://delix-promgrup.prom.ua/g37480165...
https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup...
https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup...
https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup...
https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup...
https://bigl.ua/s2996489-deliks-promgrup...

Додаток 2 - Копії рахунків-фактур та квитанцій про оплату

Додаток 2.1
Дікуль Андрій Володимирович перерахував 2667 грн. за ванну акрилову згідно з рахунком фактурою №# СФ-05017 від 11 вересня 2018 р.

Додаток 2.2
Фомін Сергій Анатолійович перерахував 5958,04 грн. за ламінат згідно з рахунком фактурою № СФ-020330 від 11 вересня 2018 р.

Додаток 2.3
Ілляшик Іванна Сергіївна, перерахувала 5517 грн. за духову шафу BEKO BIE22300X згідно з рахунком фактурою № КК_02048 від 17 вересня 2018 р.

Додаток 2.4
ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс" перерахувала кошти в сумі 15600 грн. за 3 сміттєві євроконтейнери згідно з рахунком-фактурою № КК-02011 від 10 вересня 2018 р.

Платіжне доручення №779 від 12.09.18р

Додаток 2.5
Панков Кирил Ігорович, перерахував 2750.40 грн. за Біг Бег (поліпропіленовий) згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 14 вересня 2018 р.

Додаток 2.6
Гайворонський Олександр Миколайович, перерахував 5500 грн. за смартфон згідно з рахунком фактурою № СФ-020319 від 10 вересня 2018 р.

Додаток 2.7
Зяхор Данило Юрійович, перерахував 957 грн. за унітаз згідно з рахунком фактурою № СФ-05017 від 12 вересня 2018 р.

Додаток 2.8
Воронова Олена Костянтинівна, перерахувала 3444,02 грн. за плитку та бордюр згідно з рахунком фактурою №РФ-00919 від 10 вересня 2018 р.

Додаток 2.9
Топольська Людмила Іванівна, перерахував 6500 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № ПШ-05026 від 10 вересня 2018 р.

Додаток 2.10
Позднякова Валентина Максимівна та Поздняков Артем Вікторович, перерахували 6500 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № ПШ-05021 від 7 вересня 2018 р.

Додаток 2.11
Головинова Юлія Олексіївна, перерахувала 6300 грн. за дрова дубові згідно з рахунком фактурою № ПШ-05038 від 10 вересня 2018 р.

Додаток 2.12
Сапко Ігор Валентинович, перерахував 7270.08 грн. за ламінат згідно з рахунком фактурою №СФ-020349 від 13 вересня 2018 р.

Додаток 2.13
ТОВ “СКС” перерахували 10600 грн. за сміттєві контейнери згідно з рахунком фактурою № КК-02001 від 5 вересня 2018 р.

Додаток 3 - Копії талонів-повідомлень про прийняття індивідуальних заяв або копії індивідуальних заяв потерпілих, що були подані раніше

Додаток 3.1 Копія талона-повідомлення про прийняття індивідуальної заяви від Гайворонського О.М. “162613, реєстр №7865 від 25.09.2018. Заяву прийнято Зміївським ВП ГУНП в Харківській області.

Додаток 3.2 Копія талона-повідомлення про прийняття індивідуальної заяви від ТОВ "Будівельна компанія "Строй Плюс" в особі Іванюк Мар'яни Богданівни, що діє на підставі довіреності №2 від 10 вересня 2018 року №33, від 27.09.2018. Заяву прийнято Шевченківським ВП ВП ГУНП в м. Дніпро.

Додаток 3.3 Копія витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №1201810000200008219 згідно індивідуальної заяви від Панкова К.І. від 19.09.2018. Заяву прийнято Дарницьким УП ВП ГУНП у м. Києві. Слідчий Баркова А.О.

Додаток 3.4 Копія талона-повідомлення про прийняття індивідуальної заяви від Позднякова А.В,. №77410 від 19.09.2018. Заяву прийнято Дніпровським УП ГУНП у м. Києві. Слідчий Романова Дарья Олександрівна. У реєстрації заяви в ЄРДР відмовлено. Справа кваліфікована як цивільно-правові відносини.

.

Додаток 3.5 Копія індивідуальної заяви від Сапко І.В.. від 21.09.2018. Заяву прийнято Оболонським УП ГУНП у м. Києві. Слідчий Шарпай Д.А.

Додаток 4 Інформація про IP адресу з якої шахраї вели листування
217.147.170.40
Киев -
ITL Company
Провайдер Snegur V.I [ITL Company]

inetnum: 217.147.170.0 - 217.147.170.255
netname: I1-170
org: ORG-SV66-RIPE
mnt-routes: ITL-MNT
mnt-domains: MNT-SNEGUR
country: UA
admin-c: DZ174-RIPE
tech-c: RM5549-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: DENISZ-MNT
created: 2017-09-25T23:22:28Z
last-modified: 2017-10-31T11:14:44Z
source: RIPE

organisation: ORG-SV66-RIPE
org-name: SNEGUR V.I.
org-type: OTHER
address: Ukraine, Dnipro, Korobova 9, fl. 68
abuse-c: AC34891-RIPE
mnt-ref: MNT-SNEGUR
mnt-ref: DENISZ-MNT
mnt-ref: MNT-PINSUPPORT
mnt-by: MNT-SNEGUR
created: 2017-09-21T15:13:43Z
last-modified: 2017-10-22T08:27:42Z

person: Denis Zaytsevsky
address: 3 Vetrova str, Kiev, Ukraine.
phone: +380-44-8127565
nic-hdl: DZ174-RIPE
mnt-by: DENISZ-MNT
created: 2001-12-13T16:26:06Z
last-modified: 2015-07-24T10:49:19Z

person: Roman Skopenko
address: Kiev, Ukraine
phone: +380 44 8001219
nic-hdl: RM5549-RIPE
mnt-by: PHARAO-MNT
created: 2002-01-30T12:17:45Z
last-modified: 2016-08-31T07:48:50Z

route: 217.147.170.0/24
descr: ISPLEVEL-KHA1
origin: AS15626
mnt-by: ITL-MNT
created: 2017-10-31T11:31:21Z
last-modified: 2017-10-31T11:31:21Z
source: RIPE

inetnum: 217.147.170.0 - 217.147.170.255
netname: I1-170
org: ORG-SV66-RIPE
mnt-routes: ITL-MNT
mnt-domains: MNT-SNEGUR
country: UA
admin-c: DZ174-RIPE
tech-c: RM5549-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: DENISZ-MNT
created: 2017-09-25T23:22:28Z
last-modified: 2017-10-31T11:14:44Z

organisation: ORG-SV66-RIPE
org-name: SNEGUR V.I.
org-type: OTHER
address: Ukraine, Dnipro, Korobova 9, fl. 68
e-mail:
abuse-c: AC34891-RIPE
mnt-ref: MNT-SNEGUR
mnt-ref: DENISZ-MNT
mnt-ref: MNT-PINSUPPORT
mnt-by: MNT-SNEGUR
created: 2017-09-21T15:13:43Z
last-modified: 2017-10-22T08:27:42Z

person: Denis Zaytsevsky
address: 3 Vetrova str, Kiev, Ukraine.
phone: +380-44-8127565
e-mail:
nic-hdl: DZ174-RIPE
notify:
mnt-by: DENISZ-MNT
created: 2001-12-13T16:26:06Z
last-modified: 2015-07-24T10:49:19Z

person: Roman Skopenko
address: Kiev, Ukraine
phone: +380 44 8001219
e-mail:
nic-hdl: RM5549-RIPE
mnt-by: PHARAO-MNT
created: 2002-01-30T12:17:45Z
last-modified: 2016-08-31T07:48:50Z
source: RIPE

route: 217.147.170.0/24
descr: ISPLEVEL-KHA1
origin: AS15626
mnt-by: ITL-MNT
created: 2017-10-31T11:31:21Z
last-modified: 2017-10-31T11:31:21Z

Location:
Ukraine (UA), Europe
Region:
Kyyiv
City:
Kiev
ZIP:
03027
Hostname:
uaonline.com → 216.104.165.32
IP range:
217.147.169.76 - 217.147.171.255
ISP:
LLC TC Interzvyazok
Organization:
LLC TC Interzvyazok

IP 217.147.170.40
Хост: uaonline.com
Город: Киев
Страна: Ukraine
IP диапазон: 217.147.170.0 - 217.147.170.255
CIDR: 217.147.170.0/24
Название провайдера: ISPLEVEL-KHA1

uaonline.com редиректится на https://www.bisk.com/corporate/ - компания в образовательной сфере из Флориды

Додаток 5 Копія рахунку від РЕСТ Груп, IP адреса якої співпадає з адресою, з якої шахрайська група від Делікс відправляла електронну пошту покупцям.

Додаток 6
Копія записів від користувачів порталу PROM.UA, що постраждали від шахрайських дій групи осіб, пов’язаних з ТОВ «Деліікс Промгруп»
https://prom.ua/opinions/list/2996489
Оценки покупателей 12 месяцев
Критерий
% ответов "Да"
Кол-во ответов
Актуальность цены
42%
40
Актуальность наличия
30%
40
Актуальность описания
35%
37
Выполнение заказа в срок
0%
46

Статистика отзывов 12 месяцев

1 мес.
6 мес.
12 мес.
Позитивные
1
1
1
Нейтральные
4
4
4
Негативные
60
60
60
Деликс Промгруп
Киев
График работы
+380 показать номер
Чат с продавцом
Отзывы о компании «Деликс Промгруп»
Добавить отзыв о компании
· Все 65

· Позитивные 1

· Нейтральные 4

· Негативные 60
· Очень плохо
Покупатель
Сделка подтверждена Prom.ua
22.09.18
Сделала заказ 12.09.18, оплатила 1252 грн за мультиварку. Сегодня 22.09.18 товар не отправлен, ни один телефон не отвечает.Это обман.
· Очень плохо
Покупатель
Сделка подтверждена Prom.ua
22.09.18
Развод,деньги взяли и ничего не привезли, поставили в черный список
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Покупатель
Сделка подтверждена Prom.ua
22.09.18
Сделали оплату по счету ,и Деликс прогмрупп пропал.почта молчит,телефоны отключены,развод.
· Очень плохо
Тарас
21.09.18
Шахраї, гроші перерахували, а замовлення не виконали взагалі. На телефонні дзвінки не відповідають.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Дмитрий Викторович
Сделка подтверждена Prom.ua
20.09.18
Цена на сайте соответствовала цене в счёт-фактуре. Заказ приняли быстро, но товар так и не отправили. Через несколько дней после оплаты хотел поинтересоваться почему товар до сих пор не получил и нет информации об отправке. Компания просто исчезла с ПРОМ.UA. Продавец использовал ПРОМ.UAдля мошеннических действий, а ПРОМ.UAлюбезно предоставила свои ресурсы мошенникам. Надеюсь, что не преднамеренно. Продавец использовал недоработку в ПРОМ.UA. Продавец при помощи ПРОМ.UAполучил доступ к почтовым адресам покупателей и отправлял счёта на оплату не существующих товаров опубликованных на ПРОМ.UA минуя почтовые сервисы ПРОМ.UA.
o Цена актуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание актуально
· Очень плохо
Покупатель
Сделка подтверждена Prom.ua
20.09.18
Группка заднеприводных ,бросают людей на честно заработанные деньги ,очень не доволен ,а также не доволен работой сайта PROM.UA ,впервую очередь вы должны проверять и запрашивать документацию у всех ваших так называемых компаньонов ,что б уберечь людей ,которые вам доверяют и пользуются вашими услугами !!! Деликс Промгруп --- КОНТЕКСЫ !!!!!!!!!!
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Покупатель
Сделка подтверждена Prom.ua
20.09.18
Компания липовая! Делали оплату по безналу! Счет оплатили, товара нету две недели. На звонки не отвечают, по адресу таких нету
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Вадим
20.09.18
мне выставили счет.я его оплатил.после этого исчезло и обьявление и перестали отвечать телефоны.товар я естественно не получил." Спасибо" Вам большое.что помогли лишиться 1400 грн.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Алеся
19.09.18
я оплатила заказ на обои но нечего не пришло и не на один номер не дозвонюсь тупо разводилово никто не за что не отвечает кидают людей на деньги((((((
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Максим
Сделка подтверждена Prom.ua
19.09.18
Оплатив 10.09 витяжку кухонну,до сьогодні посилки нема.Дозвонитись до їх не можна.Машенникы!!!!!!!!Як тепер гроші повернути?
o Заказ выполнен невовремя
· Очень плохо
Покупатель
19.09.18
Мошенники!!! Товар не приехал! Деньги украли Офиса по указанному адресу не существует...
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Покупатель
19.09.18
14.09.18 зробила і оплатила замовлення, 17.09.18 в понеділок сказали, що товар відправлять після обіду товаро-транспортної накладної я так і не побачила. З PROM.UA 17.09.18 прийшла смс про те що магазин "Делікс Промгруп" проходить перевірку на шахрайство. Я втратила свої гроші, і тепер не знаю чи поверну їх.
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание актуально
· Очень плохо
Виктор
Сделка подтверждена Prom.ua
19.09.18
Деликс Промгруп оказались аферистами
· Очень плохо
Татьяна
Сделка подтверждена Prom.ua
18.09.18
Ни товара , ни денег. Этот интернет магазин - жулики . Я думала ,что на этой площадке такого не случается и продавцов проверяют .
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание актуально
· Очень плохо
Покупатель
18.09.18
Ето кидали заказал телефон деньги оплатил и тишина. Телефоны выключены viber игнорят
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
· Очень плохо
Николай
18.09.18
Ни один товар небил отправлен. Мошенники!!! Остерегайтесь.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Кирилл
18.09.18
Это МОШЕННИКИ!!!!Ребята,помогите мне разоблачить это стаю.Все кто оплатил покупки в этом месяце,и не получил ровным счётом ничего,наберите меня 063 895 16 56 Кирилл
· Очень плохо
Сергей
Сделка подтверждена Prom.ua
18.09.18
12.09.2018г сделал заказ №59624399 бетономешалка Forte EW5140 и сделал предоплату в этот же день.Прошло уже 6 дней,но о заказе нет никакой информации и ни один телефон не отвечает. Пока надеюсь что это недоразумение решится положительно
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание актуально
· Очень плохо
Сергей
18.09.18
Оказался жертвой мошенников. Приняли заказ, взяли предоплату на счет и пропали. В один день все телефоны стали отключенными, электронка не рабочая, страница сайта пропала. ООО "Деликс Промгруп"
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
Комментарий: Сергей
25.09.18
Вопрос к администраторам и менеджерам платформы prom.ua, как видите обманутых море, меня тоже на 2300 грн развели. Эту псевдофирму вообще реально найти? хотя бы месторасположение, то что было указанно на странице - нет ее по этому адресу и никогда не было. Как по опыту, найдется ли она? Заявление в полицию я подал, но понятно тишина.
· Очень плохо
Игорь
18.09.18
фирма пропала. ни один телефон не отвечает Предлагаю объединиться для подачи коллективного заявления в полицию или хотя бы для понимания сколько людей они кинули. Лично я оплатил ламинат. Видимо постелит его кто-то другой 0668136605 Игорь
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Покупатель
18.09.18
Оплатили за товар, никто не берет телефон
· Очень плохо
Покупатель
18.09.18
Пропали с связи . Телефоны не отвечают . Какая либо информация отсутствует
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание актуально
· Очень плохо
Покупатель
18.09.18
Мошенники, обманывают покупателей
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Покупатель
18.09.18
Оформили заказ на обои на большую сумму. Теперь менеджер не выходит на связь.
· Очень плохо
Покупатель
Сделка подтверждена Prom.ua
18.09.18
Товар оплатил 14.09.18. Обещали привезти товар 17.09.18. утром. Перезвонил 17.09.сказали товар в пути. 18.09.18. Ни один телефон не отвечает, все заблокировано.ОСТОРОЖНО АФЕРИСТЫ МОШЕЙНИКИ.
o Цена актуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Плохо
Елена
18.09.18
заказала, оплатила 11,09,18. заказ не доставили. 18,09,18 телефон не отвечает
o Заказ выполнен невовремя
· Плохо
Покупатель
Сделка подтверждена Prom.ua
18.09.18
Заказ оплатил 11.09.18. Сказали, что доставят 15.09.18 или 16.09.18. Никто так и не звонил и ничего не доставили. Жду ответ от компании
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Заказ выполнен невовремя
· Плохо
Anatoliy
18.09.18
оплатив чекаю відповідь коли буде відправка
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание актуально
· Очень плохо
Покупатель
18.09.18
Похоже на всех кинули, ребята
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Покупатель
18.09.18
Это мошенники!!!! Оплатили заказ и фирма растворилась, телефоны не отвечают.
· Очень плохо
Покупатель
18.09.18
Это мошенники, пишите заявление в полицию и на почту [email address]
· Очень плохо
Алексей
Сделка подтверждена Prom.ua
18.09.18
Мошенники, перечислил деньки на указаный счет, ни денег ни товара.....
· Очень плохо
Покупатель
18.09.18
Мошенники, товар оплачен, не получен, ни один номер не отвечает.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Александр
18.09.18
компания просто получает деньги и пропадает
· Очень плохо
Покупатель
Сделка подтверждена Prom.ua
18.09.18
Мошейники, товар не получен.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
· Очень плохо
Николай
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
Не заказивайте ни хера Кидалово!!! Не отправляйте сразу оплату єтим гондонам.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Максим
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ! Я оформил заказ на сайте 13.09.18. Через некоторое время позвонил менеджер, уточнил детали. В Вайбер скинул фотографию счёта-фактуры. По данным реквизитам я оплатил стоимость товара и комиссию. Сообщил продавцу, он ответил, что передаст бухгалтеру. На следующий день 14.09.18 я уточнил насчёт номера товарно-транспортной накладной, на что мне ответили, что машина поехала к перевозчику, ТТН дадут позже. Прошли выходные, сегодня 17.09.18 ни один из номеров компании не отвечает, Вайбер тоже молчит, на Новой почте на мое имя и номер посылок нет. А позже пришло смс от prom.ua, что компания Деликс-Промгруп проходит проверку на мошенничество. Потом и увидел все признаки мошенничества: компании 18 дней, а утверждают, что 4 года; отзывы клиентов с похожей ситуацией молчания компании после оплаты; текст поверх печати на счёте-фактуре, который они мне скинули и т.д. Потерял 900 грн. Надеюсь, разберусь в данной ситуации.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Михаил
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
Деньги получили , товар не отправили и сразу компанию закрыли
· Очень плохо
Валентин
17.09.18
Срочно обращайтесь в полицию!
· Очень плохо
Валентин
17.09.18
Внимание это мошенники, те кто сделал заказ срочно обращайтесь в полицию!
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Andrey
17.09.18
Не смог дозвониться, по указанным телефонам, написал в чат и нажал кнопку "купить в один клик", чтобы перезвонили. В итоге: в чате не ответили, не перезвонили, страницу с товаром удалили.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Покупатель
17.09.18
Оплатили заказ 14.09.18, товар не выслали на сегодня, телефон не отвечает
o Заказ выполнен невовремя
· Очень плохо
Покупатель
17.09.18
Замовили і проплатили в компанії папір А 4, доставка мала б бути ще в п'ятницю - не склалось. Менеджери уникають контактів, або перемикають на факс, або не беруть слухавку взагалі.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Григорий Николаевич
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
Замовлення на Деликс Промгруп, проплачено 11 09 18,, 915гр.Обіцяної доставки 17 09 18,немає, по телефонах оператора водять за ніс.Вимагаю пояснень.
o Заказ выполнен невовремя
· Очень плохо
Тарас
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
Зробили замовлення 10 вересня 2018 року. Оплатили рахунок 11 вересня 2018 року (копію накладної по viber відправили продавцеві). Однак, по 17.09.2018 року товар нам не відправили-на телефонні дзвінки не відповідають. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
o Заказ выполнен невовремя
· Очень плохо
Татьяна
17.09.18
Заказывали товар. Оплатили. На звонки не отвечают. Товар в сроки не отправили. Дополнение. Товар так и не отправили,телефоны не отвечают.
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание актуально
· Очень плохо
Андрей
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
Ничего не заказывайте у них, это скорее всего мошенники. Заказ сделал оплатил и тишина. Телефоны не отвечают.
· Очень плохо
Александр
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
конченная компания не связуйтесь
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Игорь
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
Была предоплата за товар. Теперь ни денег, ни товара. На звонки не отвечают.
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание актуально
· Очень плохо
Покупатель
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
11.09.18 сделала заказ. Связались быстро, счёт выставили 12.09.18. Счёт оплатила на следующий день - 13.09.18. После сообщения о том, что счёт мною оплачен, мне написали: "Принято, завтра отправим. Ожидайте номер декларации". И всё... Контакт находится в сети, но ни на сообщения, ни на звонки компания не отвечает. Не рекомендую заказывать, если не хотите потерять деньги в пустую!
o Цена актуальна
o Заказ выполнен невовремя

·
· Плохо
Taras
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
оплатив 10.09.18 сегодні17.09.18 обіцяють розібратись і вислати шини які я оплатив
· Очень плохо
Рома
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
Отказался от заказа так как они работают по полной предоплате я й не рискнул оплатить выбранный товар не увидев его , плюс на проме нет не одного отзыва про магазин ( в общим в магазине так ничего й не покупал)
· Очень плохо
Ольга
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
10.09 я сделала заказ на посудомоечную машину HANSA ZIM634B. Согласно условий на сайте компании крупногабариную технику отгружают при 100% предоплате. Мне выслали счет № СФ-05017 11.09, который был оплачен 12.09.18г. в сумме 7916 грн. В компании мне обещали отгрузить заказанный товар 13.09. Потом 14.09. Сегодня уже 17.09 товар до сих пор не отгрузили и даже не указывают сроки отгрузки. Предоплату так же не возвращают. Уважаемые покупатели, если не хотите иметь проблемы с покупкой товара никогда не обращайтесь к этой компании.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Очень плохо
Покупатель
17.09.18
Проплатил во вторник 11.09.2018, в пятницу весь день кормили обещаниями, что машина с товаром едет ко мне. До сих пор не доехала, связь прервалась в 18.00 пятницы (14.09) и до сих пор не один телефон не отвечает. Сейчас понедельник (17.09) 10ч. 05мин. И что мне с ними делать?
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание актуально
· Очень плохо
Александр
Сделка подтверждена Prom.ua
17.09.18
Связались быстро, товар оплатил...и уже 4 день нет отправки
o Заказ выполнен невовремя
· Очень плохо
ВЯЧЕСЛАВ
16.09.18
такой компании не существует...
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Плохо
Taras
Сделка подтверждена Prom.ua
16.09.18
товар оплатив 10.09.18 пройшов тиждень товара покищо немає буду чикать.Як полочу напешу.
o Заказ выполнен невовремя
· Очень плохо
Покупатель
Сделка подтверждена Prom.ua
15.09.18
Товара нет в наличии. В оговоренные сроки якобы доставки и кто не связался со мной.
o Цена актуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание актуально
· Нейтрально
Anna
Сделка подтверждена Prom.ua
14.09.18
Пока ничего не могу сказать. Товар заказала и оплатила 10.09.18, жду уведомления об отправке...
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Заказ выполнен невовремя
· Очень плохо
Руслан
Сделка подтверждена Prom.ua
14.09.18
Мошенники, не ведитесь . Берут 100% предоплату и нечего не отправляют. Я заказал 2 шины на авто , скинул предоплату 1138 грн, кормят завтраками, типа вот вот уже отправляю . Нужно истреблять таких как бешеных собак
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Нейтрально
Володимир
14.09.18
Заказав і оплатив, а інформації про стан покупки немає
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Описание актуально
· Нейтрально
Володимир
Сделка подтверждена Prom.ua
14.09.18
Заказав і оплатив, а інформації про стан покупки немає
o Цена актуальна
o Наличие актуально
o Описание актуально
· Нейтрально
Михаил
13.09.18
Возникли недопонимание жду решения вопроса
· Плохо
Михаил
Сделка подтверждена Prom.ua
13.09.18
Компания затребовала 100 оплаты а потом товар пахнет обманом в наше то время.
o Цена неактуальна
o Наличие неактуально
o Заказ выполнен невовремя
o Описание неактуально
· Хорошо
Влад
Сделка подтверждена Prom.ua
13.09.18
o Цена актуальна
o Наличие неактуально
o Описание актуально

https://prom.ua/opinions/list/2996489

Приймальня громадян МВС України, Міністерство внутрішніх справ України

1 Attachment